深圳中储融合涉嫌10亿元非法集资再调查

责任编辑： 2012-04-02 10:50:43

　　来源：中国经营报作者：王小明许浩

　　95365防伪标签网讯：作为在国宏国际投资集团(下称“国宏国际”)购买了1.8万元“债券”的投资者，陈生(化名)从未与赵胜利谋面。

　　作为在国宏国际投资集团(下称“国宏国际”)购买了1.8万元“债券”的投资者，陈生(化名)从未与赵胜利谋面。赵是国宏国际的实际控制人，也是法人代表。一周多以前，实际控制人同为赵胜利的中储融合股权基金公司(下称“中储融合”)深圳分公司因涉嫌非法集资，被深圳警方查封并接受调查。

　　这让陈生对取回1.8万元的“投资债券”已经不抱希望，因为自从中储融合被查封后，他就一直无法再与国宏国际取得联系。

　　陈生投资的命运，此时与赵胜利产生了交集。陈生的1.8万元“债券投资”，或许仅是“江河之中水一滴”。在赵胜利编织的一幅宏伟的业务蓝图背后，一个支系庞杂的“集资帝国”，随着中储融合深圳分公司的“事发”，正在徐徐揭开它神秘的面纱。

　　《中国经营报》记者的调查显示，赵胜利先后实际控股或参股“国际信贷网集团”、“国宏国际集团”以及其下属的中储融合、上海三观文化传媒有限公司、国嘉担保公司、北京纯钧国际文化传媒有限公司、天地众瑞(北京)国际文化传媒有限责任公司。但赵胜利向投资者宣传的投资业务，除一个位于深圳且已被官方“证伪”之外，全部位于俄罗斯等国。

　　对于深圳中储融合案中赵胜利的法律责任认定问题，深圳经侦方面未予明确答复。不过，据记者了解，深圳警方已与赵胜利取得联系。

　　赵氏吸金术：有投资无套现

　　陈生并不太清楚这家名为“中俄资源公司”的背景，“当时对方告诉我，‘中俄资源公司’是国际信贷网集团旗下的实体企业，总部设在中国香港，在俄罗斯有能源项目投资。”

　　2011年8月的一天，通过自己的朋友，也即“上线”陈女士的介绍，陈生向国际信贷网集团(国宏国际集团前身)投资了1.8万元购买其所谓的“阿莫科债券”，投资期限为一年。根据合同约定，国宏国际承诺给其每月的投资回报率为23.8%。

　　但应该如何把这些股份转成现金提现，陈生却丝毫没有办法。单击账户里工具栏中的“领取工资”标签，则有弹框提示称：“尚未与公司签订员工合同，完善资料签订合同后方可使用全部功能”，对于这样的情况，陈生只能表示无奈。

　　3月29日，陈生收到了一条来自国宏国际转发给投资者的手机短信，短信内容称：“这次有关部门对全市(深圳市)18家企业进行调查，我公司也在核实调查之列，我们不回避我们的商业模式在转股之前有违规踩红线的现象，但我们进行了股份制转股，受到投资者的拥护和配合，还没有转股的投资者也正在积极配合转股。目前公司正在积极配合相关部门进行调查，还没有转股的要尽快准备转股，走上正轨，不要被视为违法资金罚没。”

　　陈生并不清楚自己的这笔资金是否会被视为违法资金被罚没，如今他惟有等待深圳警方对于该案的调查结果，“或许还有拿回部分投资的一线希望”。他或许还不知道，深圳警方查封国宏国际下属的中储融合股权基金公司时，被查封的11个银行账户上仅有40余万元的现金。

　　国宏国际轴心

　　本报记者从北京市工商局查询到的工商登记资料也显示，被国际信贷网集团宣传为“国家发改委下属”的国宏国际集团，其实际成立的时间是2009年8月，注册资本仅为5010万元。

　　但就在3月22日分公司被深圳警方查抄之后，沉默数天的国宏国际一号人物赵胜利还是浮出了水面。3月26日，一篇署名为赵胜利的“澄清”声明出现在了国宏国际的官方网站上。在这份声明中，赵承认中储融合在操作中存在违规现象，并称“有必要接受正常调查，整改存在的客观问题”。

　　这份声明并未对国宏国际存在的“违规现象”作出更多解释，赵胜利其人身在何处亦不得而知。3月27日，本报记者来到北京西城区三里河南五巷四号楼314室的国宏国际总部办公地点时，这里已经大门紧锁，没有任何工作人员，公司的办公电话亦无法拨通。从外观上看，难以相信这里就是一家号称有3万余名员工、拥有数十家子公司的大型集团公司的总部所在地。大厦物业管理人员对记者称，最近几天都未曾见到该公司的工作人员上班，亦不清楚该公司发生了何事。

　　然而，国宏国际才是赵胜利“集资帝国”的轴心所在。

　　根据国宏国际的官网资料介绍，这家拥有众多产业集群的大型集团公司注册资本金为3亿元人民币，下设有20多家子公司，从事的经营业务可谓无所不包：除了经营矿产品、金属材料、木材、建筑材料等能源产品业务外，还从事项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询、股权基金管理、文化传媒、经济信息等领域的经营运作。

　　但这家看似规模庞大的企业在2011年之前的历史和投资项目却无从查起，彼时赵胜利的名号是“国际信贷网集团”的总裁。记者从一名自称为国宏国际私募经纪人的QQ空间日志中看到，在2011年初，赵胜利所拥有的国际信贷网集团“收购”了国家发改委旗下的“国宏国际能源投资集团”。从现在国宏国际的管理层人员组成来看，其前身应该就是所谓的“国际信贷网集团”，现在的国宏国际集团则由国际信贷网集团更名而来。

　　此前，国际信贷网集团宣传的投资项目全都在国外，其中包括“俄罗斯新西伯利亚市资源开发(森林、天然气、石油、矿产)”“俄罗斯九块油田开发”“收购俄罗斯实验银行等两家银行”“负责筹建婆罗洲皇家大公国银行机构”“负责婆罗洲皇家大公国资源开发”等，但全部项目都只有项目名称，而没有项目具体位置、投资规模等详细信息，难以辨别真伪，不过，其通过债券、股票筹集的资金都宣称将用于集团签约的该类项目当中。

　　到目前为止，还不能确证国际信贷网集团在更名为国宏国际集团的同时，是否还继续投资上述“国外项目”。当前国宏国际对外宣传的唯一国内项目只有一个，即“深圳宝安综合港区项目”，该项目号称投资额高达50亿美元。然而，深圳市交委下属的港行货运分局以及宝安区国土局却否认了该项目的存在。

　　与此同时，本报记者从北京市工商局查询到的工商登记资料也显示，被国际信贷网集团宣传为“国家发改委下属”的国宏国际集团，其实际成立的时间是2009年8月，注册资本仅为5010万元。而其下属登记在案的子公司并非其宣称的20多家，而是只有5家，分别是上海三观文化传媒有限公司、国嘉担保公司、北京中储融合股权投资基金管理有限公司、北京纯钧国际文化传媒有限公司、天地众瑞(北京)国际文化传媒有限责任公司。

　　在这5家子公司当中，此次涉案的北京中储融合股权投资基金管理有限公司为国宏国际集团公司仅有的两家独资子公司之一，注册资本为5000万元，其注册地为：北京市朝阳区霞光里66号院1号楼商业A11号。

　　根据这个地址，3月28日下午，记者来到位于北京东三环三元桥附近这栋商住两用楼时却发现，该楼A11号只是一家普通的理发店。店内工作人员介绍，他们在这里经营已有三年，从未听说过中储融合股权投资基金这家公司的名字，而该楼的物业公司亦称，1号楼内没有这家公司的存在。

　　一家号称有员工3万余员工的大型集团公司就此凭空“消失”似乎有些不可思议，但事实却真实存在。记者随后以投资者的身份通过国宏国际官网，联系了国宏国际的在线客服人员。针对上述质疑，客服人员表示，因为当前公司正处于“非常时期”，所以员工已被安排在公司“指定”的地点办公，公司负责人正在积极处理深圳公司被查抄事件，“我们保证不会让广大投资者的利益受到伤害，投资者尽可放心”。

　　(本报记者晏耀斌对本文亦有贡献)

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