河南警方打掉特大电信诈骗团伙 95人落网涉案金额超7000万

责任编辑：新商业来源: 天天时报网 2017-11-30 17:27:48

　　近日，河南郑州警方打掉一个涉案金额达7000余万元的特大电信诈骗团伙。目前，警方已刑拘涉案人员95名，冻结涉案资金1800余万元。

　　今年9月，河南郑州市公安局柳林分局社区民警在排查辖区安全隐患时，发现郑州尚铭宫文化传播有限公司拒不开门，且开门后拒不提供任何信息，这一反常情况引起了民警的怀疑。

　　郑州市公安局柳林分局社区民警夏尚宇：我进到大厅的时候，看到大厅有30多台电脑，每一个员工都在电脑上工作着，我就想靠近看一下，但是员工看到我之后很紧张，然后赶紧把他的对话框关闭。

　　自称白富美进行虚假投资交易诈骗

　　根据经验，民警判断，这很有可能是一家电信诈骗公司，警方随即派出侦查员，以大学生应聘的方式进入该公司摸排调查。

　　郑州市公安局柳林分局治安三中队指导员窦坤：从侦查员反馈回来的情况来看，他们把自己的QQ号包装成白富美，每一天有虚假的交割图，并且谎称自己是在交易平台，通过炒农产品现货的形式，挣取大额的现金，以博取被害人的信任。

　　侦查员的反馈进一步印证了警方此前的判断，10月18日，警方展开突击行动，当场抓获涉案人员92名，缴获作案手机45部、电脑98台以及记录有大量公民个人信息的台账等书证物证。经过突审，警方发现，这家公司的核心成员一共有四名，其中李某当场落网。

　　郑州市公安局柳林分局治安三中队副中队长张存：到11月2号，一个自称嫌疑人家属来分局打听情，想给刑拘人员办理取保候审措施，被我们中队长一眼发现，他就是我们正要找的犯罪嫌疑人秦某，当场把他抓获。在他驾驶的汽车内当场查扣现金90余万元。

　　根据秦某的供述，警方随即赶往河南开封，将藏匿在出租屋的犯罪嫌疑人厉某和马某抓获归案，并在二人住处搜出赃款50万元。至此，以马某、秦某等四人为首的95名犯罪团伙成员全部落网，并被依法刑事拘留，涉案金额7000余万元。

　　高薪利诱入歧途诈骗话术设陷阱

　　在这起案件中，因涉嫌诈骗被刑拘的95名犯罪嫌疑人，大部分是刚刚走出校门的学生，平均年龄只有24岁，他们都是在高薪利诱下误入歧途的。

　　经查明，2013年7月以来，该团伙在网上搭建虚拟期货交易平台，并聘请业务员诱导客户进行无实物交割的虚假投资交易，赚取客户手续费和交易损失牟利。根据犯罪嫌疑人的供述，只要入职就会被分配八到十个QQ号和微信号，并学习诈骗话术，不断拉拢客户上钩。

　　郑州市公安局柳林分局治安三中队中队长孙东方：他们所谓炒农产品，就是黑角和纯尿素这些东西。他们号称这是国家允许炒作的，一直在这样跟客户宣传，但实际上他们炒的这两个东西都是虚拟不存在的，都是假的东西。

　　郑州市公安局柳林分局治安三中队指导员窦坤：先是用诈骗的手段，先让你把资金入到这个平台里面，然后你每一手的交易都会产生高额的手续费和佣金。另外就是喊反单的情况，有可能K线图指数要往下跌了，他让你买涨;如果说涨了，他让你做空，就以这种方式不停地在平台里面消耗你的资金。

　　根据初步调查，这起案件中已确认的受害人在100人左右，涉及全国20多个省份，平均受骗金额在20-30万左右。已经被刑拘的95名涉案人员，平均年龄只有24岁，大多都刚刚走出校门，却在高薪利诱下误入歧途。

　　郑州市公安局柳林分局治安三中队中队长孙东方：提醒广大大学毕业生，在找工作时一定要擦亮眼睛，对于一些高薪诱惑，要有甄别的能力，要能抵御这种诱惑。

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