意大利破获非法移民犯罪团伙案 多名华人涉案

责任编辑： 来源: 搜狐 2011-07-21 23:32:00

　　中新网7月20日电 据意大利欧华传媒网报道，威尼托财税警察在帕多瓦检察院的协调下，破获了一个华人企业家利用威尼托“同事”的帮助，以非法手段协助中国非法人员入境的网络。两名华人为此被逮捕，他们是28岁的X.F.和29岁的W.R.A.，还有63岁的当地人G.G.，后者被认为是该犯罪活动的中心人物。他们的罪名是协助非法移民，税务欺骗，利用虚假专业证明，以及对国家利益造成危害等团伙犯罪。

　　在调查过程中牵涉到多个分布在意大利全国的华人公司和个体企业，还有很多华人酒吧和餐馆被关闭，因为那些华人业主可能提供了虚假证明。调查工作的中心是一个帕多瓦商业集团，专门为酒吧经营提供专业人员证书、居留、虚假培训证明，以及在为多个企业的账务管理中，采用了偷税漏税办法。该集团的两名华人股东被逮捕，其中一人在准备回中国时于Tessera机场被抓获。他们在金钱交换的前提下，利用合作的意大利人(10人被指控)为非法人员办理家庭工合法化申请。

　　检查该集团的会计账簿，调查人员发现了另外4个会计师事务所，其中一个由一名意大利人经营，此人又与63岁的G.G.(一家服务企业老板)相互联系，后者以金钱交换为条件，提供REC证书。他使用一份证书原件进行扫描，然后填上有关人员的个人信息，使他们能够马上开始就业，不必长时间等待办理各种手续和培训的时间。

　　作者：探秘解读历史图(责任编辑：UN010)

微博推荐

猜你喜欢

无相关信息

【易不易、难不难，只在中间颠倒颠】写给奔波在学

为什么给员工涨薪后却有人辞职了

　一个人的成功非常关键的要素叫意志力

那场大病改变了我：老板是企业的天花板 　　

80%消费需求的产品失败了：市场调查结论要考虑缩小

龙之媒书店的19年及二次创业失败：“我”局限了我

越是在恐惧和焦虑弥漫时，越要心中有期望

一线炮火，一把手要听得见;客户的呐喊，一把手要听