恒顺电气：第一届董事会第十一次会议决议公告

责任编辑： 来源: 证券之星 2011-07-23 20:13:00

    股票代码：300208　　　　　　　　　　　　　　　　　股票简称：恒顺电气









　　　　　　　　　 青岛市恒顺电气股份有限公司

　　　　　　　第一届董事会第十一次会议决议公告





　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。





　　青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次

会议通知于2011年6月20日以通讯方式发出，会议于2011年6月28日以电话会议的

方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事及部分高级管

理人员列席了本次会议，会议由董事长贾全臣先生主持，符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了关于《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划（草案）》的

议案；

　　公司将以本次制订的《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划（草案）》

按相关规定报中国证监会备案，并在取得中国证监会对此项股权激励计划备案材

料审核无异议函后，提请召开公司股东大会审议，股东大会另行通知。

　 《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划（草案）摘要》详见证监会指定

信息披露网站。

　　董事李华为股权激励计划的受益人，回避表决。

　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的

议案》 ；

　　会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关

事项的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　为了具体实施青岛市恒顺电气股份有限公司股票期权激励计划，提请股东大

会就股权激励计划的有关事宜向董事会授权。授权事项包括：

　　（一）、提请股东大会授权董事会，负责具体实施股权激励计划的以下事项：



　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、

配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标

的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期

权所必需的全部事宜；

4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将

该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所

提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办

理公司注册资本的变更登记；

7、授权董事会办理尚未行权的股票期权锁定事宜；

8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象

的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行

权的股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划；

9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；

10、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规

定需由股东大会行使的权利除外。

　（二）、提请股东大会授权董事会就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、

登记、备案、核准等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、

个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出

其等认为与股权激励有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

　（三）、提请股东大会同意，向董事会授权的期限为股权激励计划有效期。

　　董事李华为股权激励计划的受益人，回避表决。

　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　三、审议通过了关于《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划实施考核

办法》 的议案。

　　会议审议通过了《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划实施考核办

法》，并同意提交公司股东大会审议。此议案须在《青岛市恒顺电气股份有限公



　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

司股权激励计划（草案）》经公司股东大会通过后生效。

　 《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划实施考核办法》详见证监会指

定信息披露网站。

　 董事李华为股权激励计划的受益人，回避表决。

　 表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权

　 特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　青岛市恒顺电气股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇一一年六月二十八日









　　　　　　　　　　　　　　　　　3

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